Estados Unidos impone multa de $1,200 millones a Bank of America por presuntas violaciones a leyes financieras
WASHINGTON, EE.UU. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de multas por un total de 1,200 millones de dólares a Bank of America, el segundo banco más grande del país, por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y al régimen de sanciones financieras.
Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, esta sanción constituye la tercera multa más elevada en la historia de la agencia, lo que refleja la magnitud de las irregularidades señaladas y la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión del sistema bancario.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de grandes instituciones financieras puede generar consecuencias que van más allá de sus propias operaciones.
“Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias paredes, exponiendo a todo el sistema financiero de EE.UU. a riesgos significativos de financiamiento ilícito”, expresó Bessent mediante un comunicado.
El funcionario también destacó que las medidas adoptadas buscan enviar un mensaje contundente al sector financiero estadounidense, subrayando que ninguna institución, independientemente de su tamaño o influencia económica, está por encima de la ley.
La decisión pone nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de los grandes bancos en la prevención del lavado de dinero, el cumplimiento de las sanciones internacionales y la protección de la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.
Fuentes varias