Fundador de Evergrande es condenado a cadena perpetua por fraude, sobornos y desfalco en China
El fundador de la quebrada promotora inmobiliaria china Evergrande, Xu Jiayin, conocido internacionalmente como Hui Ka Yan, fue condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con fraude financiero, sobornos, desfalco y emisión fraudulenta de acciones, según una sentencia dictada por un tribunal de Shenzhen.
Además de la pena de prisión, la Justicia ordenó que Xu entregue todos sus bienes y dispuso la recuperación de las ganancias consideradas ilícitas. El empresario, que llegó a ser el hombre más rico de China, permanecía bajo arresto domiciliario desde finales de 2023 y en abril se había declarado culpable de los cargos, expresando además su arrepentimiento.
La sentencia representa uno de los capítulos judiciales más relevantes derivados del colapso de Evergrande, una compañía que durante años fue uno de los principales gigantes del sector inmobiliario chino y que terminó acumulando pasivos por unos 330.000 millones de dólares.
Multas millonarias y condenas para otros ejecutivos
El tribunal impuso también multas por 8.820 millones de yuanes, equivalentes a unos 1.311 millones de dólares, contra Evergrande Group, mientras que Evergrande Real Estate, su principal filial, deberá pagar alrededor de 7.000 millones de yuanes, unos 1.040 millones de dólares.
Otros cinco antiguos altos ejecutivos del grupo recibieron penas de entre seis y dieciocho años de prisión.
Entre los condenados se encuentran Zhen Litao, expresidente de Evergrande Real Estate, y Ke Peng, expresidente ejecutivo de Evergrande Group.
De acuerdo con información difundida por la televisión estatal china CCTV, las investigaciones vinculadas con el caso derivaron en un total de 56 sentencias judiciales, con penas que van desde un año y diez meses de prisión hasta la cadena perpetua impuesta a Xu.
Fraude financiero a gran escala
Según la resolución judicial, entre 2016 y 2021 Evergrande Group, Evergrande Real Estate y su fundador participaron en una falsificación financiera continuada y de gran magnitud.
La Justicia determinó que mediante estas prácticas se inflaron artificialmente los activos de las compañías y se ocultaron pasivos, alterando la verdadera situación financiera del conglomerado.
Estas operaciones habrían permitido cometer delitos vinculados con captación ilegal de depósitos públicos, obtención fraudulenta de fondos, emisión irregular de valores y divulgación falsa o engañosa de información financiera.
El tribunal sostuvo además que Evergrande y Xu obtuvieron el control de determinadas entidades financieras mediante sobornos y otras maniobras, utilizando posteriormente fondos procedentes de préstamos y seguros para beneficiar a empresas del propio grupo.
La sentencia incluye también delitos de soborno corporativo, concesión ilegal de préstamos y utilización indebida de fondos.
Xu habría utilizado su posición para apropiarse de activos
En el caso particular de Xu Jiayin, los magistrados determinaron que aprovechó su posición como presidente de Evergrande Real Estate para organizar operaciones fraudulentas y apropiarse de bienes pertenecientes a la empresa.
Según la investigación, algunas de estas operaciones fueron justificadas formalmente mediante repartos de dividendos.
Las autoridades judiciales ordenaron recuperar los beneficios obtenidos ilegalmente y establecieron que, si el dinero recuperado no resulta suficiente para compensar las pérdidas, los acusados deberán cubrir la diferencia mediante indemnizaciones.
El tribunal calificó los delitos como de especial gravedad por las elevadas cantidades involucradas, las importantes pérdidas económicas provocadas y el impacto que tuvieron sobre el sistema financiero y el mercado inmobiliario chino.
El colapso de un gigante inmobiliario
Evergrande comenzó a enfrentar graves problemas financieros en 2021, cuando entró en impago en medio de una crisis de liquidez.
El deterioro de la compañía coincidió con nuevas restricciones impuestas por Beijing a la financiación de promotoras inmobiliarias altamente endeudadas, medidas que provocaron fuertes tensiones en un sector que durante décadas había sido uno de los principales motores de crecimiento de la economía china.
El colapso de Evergrande se convirtió posteriormente en uno de los principales símbolos de la crisis inmobiliaria del país, afectando al mercado de viviendas, al sector de la construcción, a proveedores y a miles de compradores que habían adquirido propiedades todavía sin terminar.
En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de la empresa a petición de acreedores internacionales. El procedimiento abrió una compleja disputa sobre el destino de sus activos, ya que una parte importante se encuentra en China continental, donde rige un sistema judicial diferente al de Hong Kong.
Un fraude contable de enormes dimensiones
Las autoridades chinas ya habían impuesto anteriormente una multa de aproximadamente 578 millones de dólares a Evergrande Real Estate después de determinar que la compañía había falsificado más de 78.000 millones de dólares en ingresos y unos 12.700 millones de dólares en beneficios.
Las irregularidades también tuvieron consecuencias para la firma de auditoría PwC, que recibió sanciones económicas y una suspensión temporal por su trabajo relacionado con Evergrande.
Por su magnitud, el fraude contable atribuido al grupo inmobiliario ha sido comparado con algunos de los mayores escándalos corporativos registrados internacionalmente, incluido el caso de la energética estadounidense Enron, cuya quiebra en 2001 se convirtió en uno de los mayores símbolos del fraude empresarial moderno.
La condena a cadena perpetua contra Xu Jiayin marca así uno de los desenlaces judiciales más contundentes de la crisis de Evergrande y golpea directamente al empresario que durante años representó el espectacular crecimiento del sector inmobiliario chino antes de convertirse en una de las figuras centrales de su colapso.
Fuentes varias